公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-006

证券代码：831067 证券简称：根力多 主办券商：首创证券
根力多生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：河北省邢台市威县世纪大街东侧、北二环南侧 公司会议室（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

公告编号：2026-006

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 8：30-10：30 。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831067 根力多 2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟增加营业范围暨修订〈公

1 √

司章程〉的议案》

《关于委托公司员工王玉荣办理

2 √

公司登记事宜的议案》

1.《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》

公告编号：2026-006

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2026-005）

2.《关于委托公司员工王玉荣办理公司登记事宜的议案》

同意委托公司员工王玉荣办理公司登记事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东（或合伙企业的执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证、加盖法人单位盖章的单位营业执照复印件；

4、法人股东（合伙企业）委托非法定代表人（非执行事务合伙人）出……
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