公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-001

证券代码：831067 证券简称：根力多 主办券商：首创证券
根力多生物科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王淑平

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟聘任李超女士担任公司财

公告编号：2026-001

务负责人，任职期限自第五届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。李超女士不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司财务负责人的资格。

议案内容详见公司于2026年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》。（公告编号：2026-003）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《根力多生物科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

根力多生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日

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