公告日期：2024-05-23

证券代码：831067 证券简称：根力多 主办券商：首创证券
根力多生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王淑平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数119,198,368 股，占公司有表决权股份总数的 77.8325%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0078%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《根力多生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 公告编号：2024-003）、《根力多生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,186,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9899%；反对股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0101%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长王淑平女士代表董事会对 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,186,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9899%；反对股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0101%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席陈春艳代表监事会对 2023 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,186,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9899%；反对股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0101%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日公司
所有者权益共计 329,446,349.75 元，其中，未分配利润 103,787,427.95 元。根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,186,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9899%；反对股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0101%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于预计 2024 年度银行授信暨实际控制人提供担保的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《根力多生物科技股份有限公司关于预计 2024 年银行授信及开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的公告》（公告编号 2024-006）。

2.议……
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