公告日期：2025-12-26

证券代码：831063 证券简称：安泰股份 主办券商：国元证券
安徽省安泰科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 21 日，安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过《关于取消公司监
事会并修订<公司章程>的议案》。2025 年 12 月 9 日，公司召开 2025
年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范安 徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国共产党 章程》（以下简称“《党章》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。并在安徽省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91340000728514338U。

第三条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。

第四条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，
于 2014 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第五条 公司注册名称：安徽省安泰科技股份有限公司

英文名称：ANHUI ANTAI TECHNOLOGY CO.， LTD.
第六条 公司住所：合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 A1 幢
8 楼（经营场所：合肥市高新区晥水路 128 号中试科技园区 6 号楼
1-3 层），邮政编码：230088。

第七条 公司注册资本为人民币 90,036,631 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为本公司执行事务的董事，担任法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、工程总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：求真、开拓、创新、共赢。

第十四条 公司的经营范围：建筑智能化工程、公共安全防范工程的设计、安装、维护；合同能源管理、节能工程咨询服务和改造；计算机软件开发；信息系统集成及服务；信息系统安全集成；太阳能光伏工程设计、施工、运维；太阳能光伏电源设备及组件的生产与销售；风电工程的咨询、设计及施工；城市综合管廊的施工、运营、管理；教育器材、医疗器具与维护；计算机及配件、仪器、仪表、通讯设备、机电设备生产、销售；图书销售；绿色建筑咨询服务；物业管理；水平衡测试；能源审计；能效评测；货物及技术进出口；承包许可范围内的境外工程及境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；装饰装修工程设计与施工，机
电工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。