公告日期：2025-12-09

天禾律师事务所 股东会法律意见书

安徽天禾律师事务所

关于安徽省安泰科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议的法律意见书

天律意 2025 第 03410 号
致：安徽省安泰科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（下称“《管理办法》”）以及《安徽省安泰科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省安泰科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所费林森、盛建平律师（下称“天禾律师”）出席公司 2025 年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。

本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。

天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格

（一）经验证，根据公司第五届董事会第十二次会议决议，公司于 2025 年
11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统刊登了《关于召开 2025 年第二次临时
股东会通知公告（提供网络投票）》。

（二）本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 9 日上午 9：30 在安徽省合肥
市皖水路 128 号中试科技园 6 号楼会议室召开，本次股东会由公司董事会召
集，董事长傅华先生主持。

天禾律师事务所 股东会法律意见书

（三）本次股东会网络投票时间为：2025 年 12 月 8 日 15:00—2025 年 12
月 9 日 15:00。

天禾律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《管理办法》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。

二、关于出席本次股东会会议人员的资格

本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式，出席本次股东会会议人员有：

（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的
股东共计 9 人，共代表公司股份 64,749,600 股，占公司股份总数的 71.9147%，
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 0 人，代表有表决权的股份数 0 股；以网络投票方式参会的股东 9 人，代表有表决权的股份数 64,749,600 股，占公司股份总数的 71.9147%，参与网络投票的股东的身份均获得网络投票系统的认证。
（二）出席本次股东会的还有公司董事会秘书，以及部分董事、监事、其他高级管理人员和天禾律师。

经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《管理办法》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序、表决结果

（一）表决程序

经本所律师验证，出席本次股东会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。经统计，参加现场及网络投票的股东及股东代表共计 9 人，代表公司股份 64,749,600 股。

经验证，本次股东会的表决程序和投票方式、计票统计方式符合相关法
律、法规、《管理办法》和《公司章程》等规定。

（二）表决结果

经验证，本次股东会审议通过下列议案：

1、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

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该议案的表决结果为：同意 64,660,600 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 99.8625%；反对 89,000 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 0.1375%；弃权 0 股。

2、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

该议案的表决结果为：同意 64,660,600 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 99.8625%；反对 89,000 股，占出席本次……
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