公告日期：2025-12-09

9 证券代码：831063 证券简称：安泰股份 主办券商：国元证券
安徽省安泰科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》,会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 64,749,600 股，占公司有表决权股份总数的 71.91%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 64,749,600 股，占公司有表决权股份总数的71.91%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省安泰科技
股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,660,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 89,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<安徽省安泰科技股份有限公司董事会议
事规则>的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省安泰科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,660,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 89,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<安徽省安泰科技股份有限公司股东会议
事规则>的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省安泰科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,660,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 89,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：费林森、盛建平
（三）结论性意见

天禾律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转
法有效。
四、 备查文件
（一）经与会董事、监事、股东及股东代表签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。
（二）《安徽天禾律师事务所关于安徽省安泰科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会法律意见……
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