公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-025

证券代码：831063 证券简称：安泰股份 主办券商：国元证券
安徽省安泰科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：安泰股份第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以电子
邮件方式发出

5.会议主持人：傅华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-025

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事昝廷全因工作原因以通讯方式参与表决。

董事汪碧刚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<安徽省安泰科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省安泰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于增加埃塞俄比亚分公司营业范围及追加投资的议案》
1.议案内容：

为了更好的拓展和实施埃塞俄比亚分公司的业务，决定增加该分公司的营业范围，并相应追加注册资金。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-025

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖公章的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

安徽省安泰科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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