公告日期：2026-01-05

证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周绍芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》以及其他相关规章的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数40,809,900 股，占公司有表决权股份总数的 77.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘华因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曲超霞因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理李韦、副总经理杨万青列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月 31 日届满，公司董事会依据《公
司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会 的正常运行，提名周绍芳先生、王斌先生、 黄佳佳先生、周训方先生、马迎九 先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会通 过之日起计算。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届 董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,809,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期将于 2025 年 12 月 31 日届满，公司监事会依据《公
司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会 的正常运行，提名夏金文女士、袁燕女士为第五届监事会非职工代表监事候选 人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任 期三年，自 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。第四届监事会任期届 满至第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,809,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

鉴于岳阳市行政区划的改变，公司所在地由岳阳经济技术开发区变更为岳 阳楼区，结合实际情况，将公司注册地址由“岳阳市经济技术开发区康王乡茶 园村新旗组”，变更为“岳阳市岳阳楼区康王乡长岭社区新旗组”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,809,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址，同时《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》
(以下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。