公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-019

证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周绍芳

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月 31 日届满，公司董事会依据《公
司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会

公告编号：2025-019

的正常运行，提名周绍芳先生、王斌先生、 黄佳佳先生、周训方先生、马迎九先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

鉴于岳阳市行政区划的改变，公司所在地由岳阳经济技术开发区变更为岳阳楼区，结合实际情况，将公司注册地址由“岳阳市经济技术开发区康王乡茶园村新旗组”，变更为“岳阳市岳阳楼区康王乡长岭社区新旗组”。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址，同时《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以
下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-019

本议案尚需提交股东会审议
（四）审议通过《关于修订需提交公司股东会审议的部分制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订相关议事规则或管理制度，具体如下：

序号 名称

1 《股东会议事规则》

2 《董事会议事规则》

3 《承诺管理制度》

4 《利润分配管理制度》

5 ……
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