公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-015

证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周绍芳

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、

公告编号：2025-015

法规和规范性文件的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。2.回避表决情况：

不涉及关联方事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、湖南巴陵炉窑节能股份有限公司《2025年半年度报告》
2、与会董事签字的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届董事会第十一次 会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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