公告日期：2025-09-24

公告编号：2025-072

证券代码：831049 证券简称：赛莱拉 主办券商：申万宏源承销保荐
广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

调整募集资金细分用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2025年5月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十六次 会议，2025年6月16日，公司召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于<广州赛 莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书>议案》。2025年8月5日，公司收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1622 号），本次定向发行经全国 股转公司审核通过并获得中国证监会注册通过。

公司本次定向发行股票6,160万股，发行价格为2.10元/股，募集资金总额12,936万 元，已于2025年8月19日全部到账。2025年8月20日，华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）针对本次认购出具了验资报告（华兴验字[2025]24015930070号）。

公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》 等相关规定，与主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司以及存放本次募集资金 的广州银行股份有限公司广州华南支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国银行 股份有限公司广州荔湾支行、中信银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金 专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，保证专款专用。

截止2025年9月22日，本次定向发行募集资金已使用15,528,745.05元，余额为 113,831,254.95元。
二、 调整募集资金细分用途的情况

（一）原募集资金细分用途及使用情况

公告编号：2025-072

公司2025年股票定向发行原募集资金使用计划中，募集资金用途为补充流动资金。截止2025年9月22日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

序号 原计划募集资金细分用途 拟投入金额（元） 累计已使用金额（元）

1 补充流动资金-支付采购货款 40,000,000.00 3,988,945.96

2 补充流动资金-支付经营场所租金物业费 10,000,000.00 3,548,472.13

3 补充流动资金-支付员工薪酬 37,000,000.00 2,871,854.87

4 补充流动资金-支付市场推广费 42,360,000.00 5,171,047.48

5 手续费 1,455.65

6 利息收入 - 53,031.04

- 129,360,000.00 15,528,745.05

本次发行募集资金使用情况按照主体使用明细如下：

单位：万元

法人主体 已支付采 已支付员 已支付租金 已支付市 手续 利息 合计已使
购货款 工薪酬 水电物业 场推广费 费 收入 用金额

广州赛莱拉干细胞科 47.32 107.70 315.73

技股份有限公司 ……
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