公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-029

证券代码：831048 证券简称：天成股份 主办券商：开源证券
承德天成印刷科技股份有限公司

关于 2025年第二次临时股东会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

承德天成印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开的2025年第二次临时股东会，出席和授权出席本次股东会的股东共15人，持有表决权的股份总数26,384,854股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、否决议案的情况
（一）审议否决《关于公司回购股份方案的议案》
1. 议案内容

在综合考虑公司未来发展战略以及目前经营情况、财务状况等因素的基础上，为促进公司长期健康发展，保护股东权益，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。
2. 议案表决结果

普通股同意股数10,761,159股，占出席本次会议有表决权股份总数的40.7854%；反对股数15,623,695股，占出席本次会议有表决权股份总数的59.2146%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-029

（二）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事
宜的议案》
1. 议案内容

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东会授权董事会
在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事项：

（1）授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案；

（2）授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

（3）除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东会重新表
决 的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监
管部门的有关政策规定）制定、调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与
股份回购有关的其他事宜；

（4）授权公司董事会办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

（5）授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能
涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

（6）授权公司董事会在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手
续；

（7）授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

（8）授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

（9）本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
2. 议案表决结果

普通股同意股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；反对股数
26,384,854股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占出
席本次会议有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-029
三、否决原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及实际情况等综
合因素的考虑，出席股东否决了上述议案。公司将对议案内容进行审慎研究，
如有必要，拟重新开会审议股份回购事项。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公
司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益，公司对上述事
项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。
五、备查文件目录

《承德天成印刷科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》

承德天成印刷科技股份有限公司

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