公告日期：2025-12-12

证券代码：831048 证券简称：天成股份 主办券商：开源证券

承德天成印刷科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司
以要约方式回购股份的议案》，该议案尚需经公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者信心，维护投资者利益，提升公司 运营效率指标，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础 上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为9.12元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
定价原则及合理性如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司股票交易方式为集合竞价交易。公司董事会审议通过回购股份方案前 60 个交易日，公司股票累计成交量 0 股，成交金额 0 元，公司股票在二级市场无交易。
2、前期股票发行价格

公司最近一次股票定向发行发生于 2019 年，发行股数为 2,534,854 股，发行价
格为 7.89 元/股，新增股份于 2019 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌流
通转让。公司此次回购价格 9.12 元/股高于前次发行价格，具有合理性，不存在损害投资者利益的情况。

3、公司每股净资产价格

截至 2025 年 6 月 30 日，未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 4.20
元/股，截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 4.20
元/股。

4、同行业可比公司

公司所处行业为制造业（C）-印刷和记录媒介复制业（C23）-装订及印刷相关（C232）-装订及印刷相关服务（C2320），同行业可比公司情况如下：

证券代码 证券简称 每股市价（元） 每股净资产 市净率（倍）
（元）

831677 天意有福 0.99 0.37 2.68

834565 特美股份 7.6 5.18 1.47

839125 柯创文化 0.26 0.09 2.89

839392 鹏程新材 4.2 2.36 1.78

注：每股净资产来源于各挂牌公司 2025 年半年度报告数据；每股市价为 2025 年
11 月 28 日收盘价，当日没有收盘价的选取最近交易日收盘价。

公司本次回购价格为每股 9.12 元，对应市净率为 2.17 倍（每股净资产为 2025
年半年报数据），处于同行业可比公司市净率波动范围内，与同行业可比公司相比不存在重大偏离。

本次股份回购定价考虑了股票交易价格、前期股票发行价格、每股净资产、同行业可比公司市净率等因素，经过综合考虑，公司本次股份回购价格为9.12元/股，因此，本次股份回购定价合理，差异在合理范围内，不存在损害挂牌公司和股东利益的情况，不存在高价回购股份损害挂牌公司利益的情形。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。
五、 拟回购数量、资金总额及资金来源

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