公告日期：2020-09-30

公告编号：2020-047

证券代码：831046 证券简称：ST 雷克利 主办券商：大通证券
北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 9 月 28 日由北京雷克利达节能环保科
技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请 2020 年 10月 26 日召开公司 2020 年第四临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票的方式召开。

公告编号：2020-047

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 26 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831046 ST 雷克利 2020 年 10 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区南湖东园 122 号博泰国际 A 座 1808 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方孙文雷为公司贷款提供关联担保的议案》

议案内容详见公司 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-049）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

公告编号：2020-047

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人 身份证和能证明法 定代表 人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席， 该代理人应持本人身份证，由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书 。

（二）登记时间：2020 年 10 月 26 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：林海霞 联系电话：010-84718109
（二）会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议》。

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司董事会
2020 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。