公告日期：2020-09-23

公告编号：2020-046

证券代码：831046 证券简称：ST 雷克利 主办券商：大通证券
北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙文雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,365,500 股，占公司有表决权股份总数的 65.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-046

公司全体高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，北京雷克利达节能环保科技股份有限公司（以下
简 称“公司”）财务报表 合并未分配利润累计金额-47,420,571.98 元，公司实收股本 总额为 32,500,000 元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。公司管理 层已对业绩亏损原因 进行了分析，并提出相应补亏损措施。具体情况详见公司 披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-043）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,365,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此项表决不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提请赵帆为新任董事》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定。董事会至少需要 5 名董事会成员。刘涛辞职后，董事会成员只剩 4 名，因此提请赵帆为新任董事。
2.议案表决结果：

同意股数 21,365,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-046

3.回避表决情况
此项表决不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵帆 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第三次临 审议通过
21 日 时股东大会

四、备查文件目录
《北京雷克利达节能环保科技股份有限 2020 年第三次临时股东大会决议》。

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 23 日

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