公告日期：2020-06-30

证券代码：831046 证券简称：雷克利达 主办券商：大通证券

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 23 日以已书面方式发出

5.会议主持人：孙文雷

6.会议列席人员：公司监事和部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、如开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告摘要及年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公

司运营实际，对公司 2019 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，对 2019 年公司经营情况、管理

工作等进行回顾总结并对 2020 年提出工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运

营结果进行总结，并形成《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，境强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全全股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研决定，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不汲及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月

31 日，北京雷克利达节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表合并未分配利润累计金额-47,083,616.66 元，公司实收股本总额为 32,500,000元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。公司管理层已对业绩亏损原因进行了分析，并提出相应补亏损措施。具体情况详见公司披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大……
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