公告日期：2025-12-12

证券代码：831040 证券简称：优波科 主办券商：开源证券
郑州优波科新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文股东大会 全文股东会

条款顺序 由于有新增和删减条款，修订后的章程
条款顺序相应有变化

第一条 为维护郑州优波科新材料股份 第一条 为维护郑州优波科新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）、 有限公司（以下简称本公司或公司）、股东、和债权人的合法权益，规范公司 股东、职工和债权人的合法权益，规范的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司的组织和行为，根据《中华人民共公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称《证券 华人民共和国证券法》（以下简称《证法》）、《非上市公众公司监督管理办法》 券法》）、《非上市公众公司监督管理办（以下简称“《管理办法》”）、《全国 法》（以下简称“《管理办法》”）、《全
中小企业股份转让系统挂牌公司治理 国中小企业股份转让系统挂牌公司治规则》（以下简称“《治理规则》”） 理规则》（以下简称“《治理规则》”）等全国中小企业股份转让系统发布的 等全国中小企业股份转让系统发布的业务规则（以下简称“业务规则”）， 业务规则（以下简称“业务规则”），
制订本章程。 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系 有关规定成立的股份有限公司。公司系由郑州优波科新材料有限公司的全体 由傅宏伟、付江、杨建、刘明、孙滨、股东作为发起人，由郑州优波科新材料 张羽飏作为发起人，由郑州优波科新材有限公司按账面净资产值折股整体变 料有限公司将其共同投资的郑州优波更发起成立的股份有限公司。公司在河 科新材料有限公司依法整体变更设立南省郑州市工商行政管理局注册登记， 的股份有限公司。公司在河南省郑州市
取得营业执照。 工商行政管理局注册登记，取得营业执
照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91410100779405836Y。

新增条款 第三条 公司于 2014 年 8 月 20 日在全
国中小企业股份让系统挂牌。

第七条 公司的董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表人。
表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任
……
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