公告日期：2025-09-10

证券代码：831040 证券简称：优波科 主办券商：开源证券
郑州优波科新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为郑州高新技术产业开发区杜英街 166 号 2 号楼 A 座公
司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 26 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831040 优波科 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名公司第五届董事会候选

1 √

人的议案

关于提名公司第五届监事会候选

2 √

人的议案

（一）审议《关于提名公司第五届董事会候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及
《郑州优波科新材料股份有限公司章程》的规定，拟提名傅宏伟、邬小兵、
袁军强、王志红、刘明为公司第五届董事会候选人。董事任职任期为本议

案经股东会审议通过之日起三年，即 2025 年 9 月 26 日至 2028 年 9 月 25
日。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事
产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动
卸任。

（二）《关于提名公司第五届监事会候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，郑州优波科新材料股份有限公司监
事会根据《中华人民共和国公司法》及《郑州优波科新材料股份有限公司
章程》的规定，拟提名孙滨、洪娜为公司第五届监事会股东代表监事候选
人，上述候选人为连选连任。与公司职工大会选举产生的职工监事崔晓东
共同组成公司第五届监事会。股东代表监事任职期限为自本议案经股东会
审议通过之日起三年，即 2025 年 9 月 26 日至 2028 年 9 月 25 日。为了
确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事产生前，
将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记

……
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