公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-017

证券代码：831040 证券简称：优波科 主办券商：开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 9 日审议并通
过：

提名傅宏伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,911,255 股，占公司股本的 23.8590%，不是失信联合惩戒对象。

提名邬小兵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁军强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,283 股，占公司股本的 0.0390%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,751,824 股，占公司股本的 12.9520%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 9 日审议并通
过：

公告编号：2025-017

提名孙滨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 197,464股，占公司股本的 0.6817%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 9
月 9 日审议并通过：

选举崔晓东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,045 股，占公司股本的 0.0554%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事及职工代表监事换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

1.《郑州优波科新材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

2.《郑州优波科新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

3.《郑州优波科新材料股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

公告编号：2025-017

郑州优波科新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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