公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-004

证券代码：831040 证券简称：优波科 主办券商：开源证券
郑州优波科新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：郑州高新技术产业开发区杜英街 166 号 2 号楼 A 座公司会
议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邬小兵
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,628,899 股，占公司有表决权股份总数的 53.9540%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,628,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《郑州优波科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

郑州优波科新材料股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日

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