公告日期：2025-04-03

关于国义招标股份有限公司向不特定合格投资者

公开发行股票之保荐工作总结报告书

保荐机构名称： 海通证券股份有限公司

保荐机构编号： Z22531000

经中国证券监督管理委员会《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2375 号）核准，国义招标股份有限公司（以下简称“国义招标”、“发行人”或“公司”）获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,800,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.41 元，合计募集资金人民币 60,858,000.00
元，扣除发行费用人民币 7,967,735.84 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民
币 52,890,264.16 元。本次发行证券已于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统精选层挂牌（北京证券交易所成立后于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易
所上市交易）。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）
担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 8 月 18 日至 2024 年 12 月 31
日。

2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐工作总结报告书。一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》以及
北京证券交易所的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 海通证券股份有限公司

注册地址 上海市广东路 689 号

办公地址 上海市黄浦区中山南路 888 号

法定代表人 李军

保荐代表人 林增进、王子阳

联系电话 021-23187099

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 国义招标股份有限公司

证券代码 831039

注册资本 15,382.00 万元

注册地址 广东省广州市越秀区东风东路 726 号 16-18 楼

主要办公地址 广东省广州市越秀区东风东路 726 号

法定代表人 王卫

实际控制人 广东省广新控股集团有限公司

联系人 陈志杰

联系电话 020-37860707

本次证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌

本次证券发行时间 2021 年 8 月 4 日

本次证券挂牌时间 2021 年 8 月 18 日

本次证券上市时间 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市

本次证券上市地点 北京证券交易所

四、保荐工作概述

1、尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与国义招标向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提……
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