公告日期：2025-03-31

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-007
国义招标股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席伍思成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会听取并审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
监事伍思成回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
监事会听取并审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
监事会听取并审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《国义招标股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

国义招标股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 31 日

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