公告日期：2025-12-31

证券代码：831036 证券简称：裕国股份 主办券商：湘财证券
湖北裕国菇业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议于2025年12月8日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议并通过，由公司董事会召集，通过全国股转公司信息披露系统公告（《湖北裕国菇业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-057）并通知各位股东。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北裕国菇业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数55,273,816 股，占公司有表决权股份总数的 63.17%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,925,703 股，占公司有表决权股份总数的 2.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,236,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.93%；反对股数 37,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司需提交股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,236,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.93%；反对股数 37,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名雷于国为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名雷于国先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。

雷于国先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第四届董事会董事任期届满前，将按规定继续履职。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,236,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.93%；反对股数 37,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权股……
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