公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-009

证券代码：831036 证券简称：裕国股份 主办券商：湘财证券
湖北裕国菇业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开业经于 2025 年 3 月 1 日召开公司第四届董事会第九次会议审
议并通过，由公司董事会召集，于 2025 年 3 月 3 日通过全国股转公司信息披露
系统披露（《湖北裕国菇业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-005）并通知各位股东。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北裕国菇业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数52,153,913 股，占公司有表决权股份总数的 59.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份

公告编号：2025-009

总数 37,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名雷于海先生为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

喻祥国先生因个人原因辞去公司董事会董事职务。为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司拟提名雷于海先生为公司第四届董事会董事，任期期限自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

雷于海先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,116,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对股数 37,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名张萍为公司第四届监事会监事》议案
1.议案内容：

公司近日收到雷于海先生的辞职报告，申请辞去公司监事职务。为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现提名张萍女士为公司第四届监事会监事，任期期限自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

张萍女士不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象。

公告编号：2025-009

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,116,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 37,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 《关于 163,831 81.25% 37,800 18.75% 0 0%
……
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