公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-005

证券代码：831036 证券简称：裕国股份 主办券商：湘财证券
湖北裕国菇业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北裕国菇业股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 18 日 15:00—2025 年 3 月 19 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

公告编号：2025-005

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831036 裕国股份 2025 年 3 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（成都）律师事务所何雪梅、陈福华律师。
（七）会议地点

湖北省随州市随县厉山镇勤劳村三组公司会议室
二、会议审议事项

公告编号：2025-005

（一）审议《关于提名雷于海先生为公司第四届董事会董事》议案

喻祥国先生因个人原因辞去公司董事会董事职务。为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司拟提名雷于海先生为公司第四届董事会董事，任期期限自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

雷于海先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名张萍为公司第四届监事会监事》议案

公司近日收到雷于海先生的辞职报告，申请辞去公司监事职务。为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现提名张萍女士为公司第四届监事会监事，任期期限自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

张萍女士不属于失信被执行人，不……
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