公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-017

证券代码：831034 证券简称：红光股份 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡红光微电子股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：王福泉董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期于 2025 年 9 月 21 日届满，为保证公司董事会工作正
常运行，公司拟进行董事会换届选举。现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会经研究，拟提名王福泉、魏丽娟、任

公告编号：2025-017

耀进、陶光亮、龚征宇 5 人为公司第五届董事会董事候选人，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第五届董事会候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。在新任董事选举完成之前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议召开 2025 年第三次临时股东会对应由股东会审议的议案进行审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

无锡红光微电子股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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