公告日期：2021-05-18

公告编号：2021-013

证券代码：831030 证券简称：卓华信息 主办券商：国融证券
北京卓华信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于
2021 年 5 月 17 日审议并通过：

提名张拥军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,299,900 股，占公司股本的 30.9922%，不是失信联合惩戒对象。

提名李从容女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,586,600 股，占公司股本的 2.1104%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑一兵先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0399%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名高啸先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张拥军先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-013

（二）首次任命董监高人员履历

郑一兵，男，54 岁，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 9 月至 2014 年 6 月，
任上海瑞紫投资管理有限公司副总裁；2014 年 6 月至 2015 年 3 月，任万谊资本管理有
限公司综合部总监兼人力资源总监；2015 年 4 月至 2016 年 7 月，任上海综金投资管理
公司副总裁；2016 年 8 月至 2020 年 4 月，任北京中置联储投资有限公司风控总监；2020
年 11 月至今，任道更(郑州)企业管理咨询服务有限责任公司监事。

邱梅，女，38 岁，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月至 2010 年 1 月，任
北京银行股份有限公司客户经理；2010 年 3 月至 2015 年 10 月，任北京市丰台区金融
服务办公室金融发展科副科长；2015 年 10 月至 2016 年 12 月，任北京市丰台区国有资
本经营管理中心融资部副部长；2017 年 1 月至今，任北京赛英特投资管理有限公司风控部风控总监。

高啸，男，36 岁，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 10 月至 2013 年 3 月，
任北京卓华信息有限公司销售经理；2013 年 3 月至 2016 年 1 月，任中科华泰(北京)科
技有限公司华北区营销经理；2016 年 1 月至今，任北京卓华信息技术股份有限公司山西分公司负责人，负责华北区营销工作。
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2021
年 5 月 17 日审议并通过：

提名白春阳先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石宏影女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席白春阳先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

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