公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-027

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：□现场会议√电子通讯会议

3.会议通讯地址：湖北银丰棉花股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长杨雄

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去吴海先生公司董事职务的议案》
1.议案内容：

根据公司股东湖北合作投资集团有限公司的函，提议免去吴海先生公司董事

公告编号：2025-027

职务。本次免职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司正
常经营产生不利影响。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事免职公告》，公告编号为 2025-029。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名兰斌先生任公司董事的议案》
1.议案内容：

根据公司股东湖北合作投资集团有限公司的函，推荐兰斌先生任公司董事，董事会拟提名兰斌先生为公司董事候选人，任期至第七届董事会届满之日止。兰
斌先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2025-030。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为 2025-031。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2025-027

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东会议事规则》，公告编号为 2025-033。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理办法》，公告编号为 2025-034。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通……
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