公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-030

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第七届
董事会第七次会议审议并通过：

提名兰斌先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据公司股东湖北合作投资集团有限公司的函，推荐兰斌先生任公司董事，董事会拟提名兰斌先生为公司董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

兰斌，男，汉族，湖北武穴人，1975 年 10 月出生，硕士研究生学历，1997 年 12
月参加工作，2005 年 6 月加入中国共产党。历任湖北省供销合作总社机关后勤服务中心科长、副主任、湖北省供销合作社社有资产经营管理公司财务管理与投资部副经理、湖北合作投资集团有限公司党委委员、副总经理，现任湖北合作投资集团有限公司党委副书记、董事长。

公告编号：2025-030

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

兰斌先生的任命属于公司正常经营要求，有利于公司进一步完善治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第七次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日

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