公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-015

证券代码：831026 证券简称：熙浪股份 主办券商：开源证券
杭州熙浪信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长杨振德

6.会议列席人员：公司所有监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨曙方因个人原因缺席，委托董事杨振德代为表决。
二、议案审议情况通过
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-015

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的杭州熙浪信息技术股份有限公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会》的议案
1.议案内容：

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的杭州熙浪信息技术股份有限公司《关于提议召开2025 年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-015

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州熙浪信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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