公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-046

证券代码：831025 证券简称：万兴隆 主办券商：开源证券
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路 12 号天安南海数码城 6 栋
1 座 1508 室会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话、微信方式
发出

5.会议主持人：何杰钊先生

6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》

公告编号：2025-046

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年半年度的经营情况组织编写了《2025 年半年
度报告》，请审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日财务报告数据显示， 公 司 合 并 财 务 报 表 未
分 配 利 润 为-169,789,556.6 元，公司实收股本为 166,656,000.00 元，公
司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一.
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 第四次临时
股东会，审议本次董事会提交股东会的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-046

三、备查文件

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第十九次会议文件》
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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