公告日期：2025-12-03

证券代码：831021 证券简称：华雁智科 主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章

程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第三条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长辞任的，视为同时辞去
人。 法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第九条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是
人员是指公司的副总经理、财务总 指公司的总经理、副总经理、财务负责
监、董事会秘书。 人、董事会秘书。

第十三条 公司注册资本为人民币 第二十一条 公司已发行的股份总数

11928.95 万 元 ， 公 司 股 份 总 数 11928.95 万股，公司的股本结构为：普
11928.95万股，每股面值人民币1元。 通股 11928.95 万股，无其他类别股。
第十五条：公司的股份可以依法转让 第三十条：公司控股股东及实际控制人或质押，但公司发起人股东持有的股 在挂牌前直接或间接持有的股票分三批份，自公司成立之日起一年内不得转 解除转让限制，每批解除转让限制的数让。公司董事、监事、高级管理人员 量均为其挂牌前所持股票的三分之一，应当向公司申报所持有的本公司的 解除转让限制的时间分别为挂牌之日、股份及其变动情况，在任职期间每年 挂牌期满一年和两年。公司董事、监事、转让的股份不得超过其所持有本公 高级管理人员应当向公司申报所持有的司股份总数的百分之二十五。上述人 本公司的股份及其变动情况，在就任时员离职后半年内，不得转让其所持有 确定的任职期间每年转让的股份不得超
的本公司股份。 过其所持有本公司股份总数的百分之二
十五。上述人员离职后半年内，不得转
让其所持有的本公司股份。

第十六条 公司不得收购本公司股 第二十五条 公司不得收购本公司股份。份。但是，有下列情形之一的除外： 但是，有下列情形之一的除外：

（1）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（2）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公
合并； 司合并；

（3）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（4）股东因对股东大会作出的公司 者股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东会作出的公司
购其股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份；

（五）将股份用于转换公司发行的
可转换为股票的公司债券。

第十九条 股东提出查阅前条所述有 第三十六条 股东提出查阅、复制前条所关信息或者索取资料的，应当向公司 述有关信息或者索取资料的，应当向公

提供证明其持有公司股份的种类以 司提供证明其持有公司股份的种类以及及持股数量的书面文件，公司经核实 持股数量的书面文件，公司经核实股东股东身份后按照股东的要求予以提 身份后按照法律法规及本章程规定予以
供。 提供。

第二十条 股东有权按照法律、行政 第三十七条 公司股东会、董事会决议内法规的规定……
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