公告日期：2025-12-03

证券代码：831021 证券简称：华雁智科 主办券商：申万宏源承销保荐
华雁智能科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电
话通知方式发出

5.会议主持人：沈建平先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东会制度》的部分
条 款 。 具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）公开披露的《股东会制度》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会制度》的部分
条 款 。 具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）公开披露的《董事会制度》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于注销子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司将注销全资子公司“广州华雁智能技术有限公司”及控股子公司“华康酷视（成都）智能技术有限公司”。本次子公司注销，不会对公司业务发展和持续经营能力产生影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第一次临时股东会，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-020）2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）公司《第六届董事会第十五次会议决议》。
（二）公司《股东会制度》。
（三）公司《董事会制度》。

华雁智能科技（集团）股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。