公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-003

证券代码：831021 证券简称：华雁智科 主办券商：申万宏源承销保荐
华雁智能科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 4 日以电话
通知方式发出

5.会议主持人：沈建平先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-003

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请 1500 万元授信及关联担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向银行申请 1500 万元一般流动资金授信，期限一年。本次授信额度未达到公司最近一期审计净资产的 10%。

公司拟将专利号 ZL 2015 1 0579364.4 等发明专利提供质押担保；
公司法定代表人沈建平先生提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案免予按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

华雁智能科技（集团）股份有限公司
董事会

2023 年 3 月 15 日

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