公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-019

证券代码：831015 证券简称：小白龙 主办券商：开源证券
广东小白龙动漫文化股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈振楷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2025 年第一次临时股东会，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,991,000 股，占公司有表决权股份总数的 45%。

公告编号：2025-019

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事辞职并选举新董事的议案》

1.议案内容：

因董事林泽群先生已向公司提出辞任董事申请，考虑林泽群先生个人意愿，同意林泽群先生辞任董事；根据公司股东的提名，补选杨新量为公司董事，任期至本届董事会任期期满。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,991,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

称

杨新量 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第一次临 审议通过

14 日 时股东会会议

四、备查文件

《广东小白龙动漫文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2025-019

广东小白龙动漫文化股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 15 日

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