公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-026

证券代码：831015 证券简称：小白龙 主办券商：开源证券
广东小白龙动漫文化股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈振楷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,988,000 股，占公司有表决权股份总数的 55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事辞职并选举新董事的议案》
1.议案内容：

因董事陈罗涵先生已向公司提出辞任董事申请，考虑陈罗涵先生个人意愿，同意陈罗涵先生辞任董事；根据公司股东的提名，补选杜嘉源为公司董事，任期至本届董事会任期期满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈罗 董事 离职 2023 年 7 月 2023 年第三次临 审议通过

涵 5 日 时股东大会

杜嘉 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第三次临 审议通过

源 5 日 时股东大会

四、备查文件目录

《广东小白龙动漫文化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2023-026

广东小白龙动漫文化股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 5 日

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