公告日期：2025-09-24

公告编号：2025-036

证券代码：831013 证券简称：兴艺景 主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卢映锟

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王立峰因公缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司合规管理办法（试行）》议案
1.议案内容：

为进一步加强和提升公司依法规范管理，切实防控风险，提升依法合规经营

公告编号：2025-036

能力和水平，建立健全合规管理体系，制定本制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司全面风险管理制度（试行）》议案
1.议案内容：

为规范公司风险管理工作，建立健全风险管理机制，防范和化解生产经营管理过程中的各类风险，制定本制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司资产运营管理办法（试行）》议案
1.议案内容：

为加强公司及子公司资产的运营管理，提高资产使用效益，实现资产保值增值，制定本制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司采购管理制度（修订）》议案
1.议案内容：

为进一步规范公司经营管理业务采购工作，维护公司权益，有效降低采购成本，提高采购工作质量和效率，公司修订本制度。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-036

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司融资管理制度（试行）》议案
1.议案内容：

为规范公司融资管理工作，加强对融资相关事项的监督管理，防范债务风险，制定本制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司绩效管理办法（试行）》议案
1.议案内容：

为强化考核结果与薪酬分配联动，构建以岗位职责为基准，充分激发活力与员工创造力，保障公司战略目标高效实现，制定本制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司薪酬管理办法（试行）》议案
1.议案内容：

结合公司发展需要，为建立符合现代企业管理收入分配制度，增强公司竞争力，制定本制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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