公告日期：2026-01-28

证券代码：831006 证券简称：久易股份 主办券商：华龙证券
安徽久易农业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈运河先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与合肥循环经济示范园管理中心签署项目投资合作协议的议案》
1.议案内容：

为了进一步扩大生产规模，提高生产产能，结合公司战略发展规划，公司拟
与合肥循环经济示范园管理中心签订年产6,000吨新型杀菌剂原药项目的投资合作协议，公司拟在合肥循环经济示范园购买土地使用权用于新建年产 6,000 吨新型杀菌剂原药项目。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟签署项目投资合作协议的公告》（公告编号2026-002）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案的议案》
1.议案内容：

为优化资本结构，进一步提升公司主导产品的竞争力和企业经济效益，公司拟向相关证券监管机构申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市，具体发行方案如下：

1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

2、发行股票的每股面值：每股面值人民币 1.00 元。

3、发行规模：不少于 2,510 万股，公开发行的股份占发行后总股本的比例不低于 25%，公司现有股东不公开发售其所持有的公司股份。最终发行数量授权董事会与保荐机构（主承销商）在中国证监会核准的发行规模内，根据具体情况协商确定。

4、定价方式：由股东会授权公司董事会与保荐机构通过推介和初步询价确定价格区间，然后按照符合法律法规及相关证券监管机构有关规定的方式确定发行价格。

5、上市地点：深圳证券交易所（创业板）

6、发行对象：符合资格的询价对象和在深交所开立创业板股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等（国家法律法规禁止购买者除外），或中国证监
会、深圳证券交易所规定的其他对象。

7、发行方式：包括但不限于采用网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式。

8、承销方式：余额包销。

9、发行费用：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担。

10、募集资金用途：本次发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于新建年产 6,000 吨新型杀菌剂原药项目及年产 50,000 吨绿色农药制剂数智化改造项目。
11、决议有效期：与公司本次发行上市有关的决议自股东会审议通过之日起二十四个月内有效。

本次公开发行人民币普通股股票（A 股）方案需经深交所审核并报中国证监会履行发行注册程序后方可实行，并最终以深交所审核的方案为准。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董立尧、高同春、程昔武对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金用途及可行性分析的议案》
1.议案内容：

公司首次公开发行新股募集资金扣除公司承担的发行费用后，将投资于新建年产 6,000 吨新型杀菌剂原药项目及年产 50,000 吨绿色农药制剂数智化改造项目。

为保证首次公开发行股票所募集资金合理、高效、安全地使用，维护广大投资者……
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