公告日期：2025-12-11

证券代码：831006 证券简称：久易股份 主办券商：华龙证券
安徽久易农业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以电话及口头方
式发出

5.会议主持人：董事长沈运河先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

根据公司《董事会制度》第十三条规定：“董事会会议的通知方式为：以专人或者电子邮件方式送出。情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应在会议上作出说明。”

因 2025 年 12 月 11 日公司 2025 年第三次临时股东会、2025 年第一次职工
代表大会选举产生第五届董事会成员，为了提高工作效率，及时组建专门委员会、选举董事长、聘任高级管理人员等，故决定在第五届董事会成立后，通过电话及口头方式通知，同时召开新一届董事会。会议召集人在本次会议上对会议通知的情况做了说明。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会制度》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，现选举沈运河先生为公司董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董立尧、高同春、程昔武对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会组成人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举公司第五届董事会各专门委员会委员：

董事会专门委员会 委员 召集人

审计委员会 程昔武、高同春、董立尧 程昔武

提名委员会 董立尧、高同春、沈运河 董立尧

薪酬与考核委员会 高同春、董立尧、沈运河 高同春

战略委员会 沈运河、董立尧、高同春 沈运河

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任沈运河先生为公司总经理，任期三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董立尧、高同春、程昔武对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任以下人员为公司高级管理人员：

聘任余正莲先生为公司副总经理，任期三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

聘任熊国银先生为公司副总经理，任期三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

聘任李敏女士为公司财务负责人，任期三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

聘任杨欢欢女士为公司董事会秘……
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