公告日期：2025-12-11

证券代码：831006 证券简称：久易股份 主办券商：华龙证券
安徽久易农业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

安徽久易农业股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈运河先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集程序符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会制度》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数51,712,336 股，占公司有表决权股份总数的 68.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会提前换届暨提名沈运河先生为第五届董事会非独立
董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名沈运河先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025年第三次临时股东会通过之日起生效。沈运河先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,712,336 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会提前换届暨提名余正莲先生为第五届董事会非独立
董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名余正莲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025年第三次临时股东会通过之日起生效。余正莲先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。在第五届董事会就任前，第四届
董事会的成员将继续履行其职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,712,336 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事会提前换届暨提名张成武先生为第五届董事会非独立
董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张成武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025年第三次临时股东会通过之日起生效。张成武先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,712,336 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于董事会提前换届暨提名董立尧先生为第五届董事会独立董……
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