公告日期：2025-11-26

证券代码：831006 证券简称：久易股份 主办券商：华龙证券
安徽久易农业股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因拟取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

2、新增董事会专门委员会章节，明确了专门委员会的功能作用、职责等内容；同时修改和新增《公司章程》部分章节的内容；

3、部分条款仅删除“监事会”“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等。

4、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质性内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第三十九条 董事、监事、高级管 第三十九条 审计委员会成员以
理人员执行职务违反法律法规或者公 外的董事、高级管理人员执行职务违司章程的规定，给公司造成损失的，应 反法律法规或者公司章程的规定，给
当承担赔偿责任。 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
董事、高级管理人员有本条第一 董事、高级管理人员有本条第一
款规定的情形的，公司连续 180 日以 款规定的情形的，公司连续 180 日以
上单独或者合计持有公司 1%以上股 上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民 份的股东有权书面请求审计委员会向法院提起诉讼；监事会执行公司职务 人民法院提起诉讼；审计委员会成员时违反法律、行政法规或者本章程的 执行公司职务时违反法律、行政法规规定，给公司造成损失的，前述股东可 或者本章程的规定，给公司造成损失以书面请求董事会向人民法院提起诉 的，前述股东可以书面请求董事会向
讼。 人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到本条第二款 审计委员会、董事会收到本条第
规定的股东书面请求后拒绝提起诉 二款规定的股东书面请求后拒绝提起
讼，或者自收到请求之日起 30 日内未 诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内
提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起 未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提诉讼将会使公司利益受到难以弥补的 起诉讼将会使公司利益受到难以弥补损害的，前款规定的股东有权为了公 的损害的，前款规定的股东有权为了司的利益以自己的名义直接向人民法 公司的利益以自己的名义直接向人民
院提起诉讼。 法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司 他人侵犯公司合法权益，给公司
造成损失的，本条第二款规定的股东 造成损失的，本条第二款规定的股东可以依照第二、三款的规定向人民法 可以依照第二、三款的规定向人民法
院提起诉讼。 院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高 公司全资子公司的董事、监事、高
级管理人员执行职务违反法律、行政 级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成 法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公 损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八 司合法权益造成损失的，连续一百八
十日以上单独或者合计持有公司百分 十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司 之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面 法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向 请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义 人民法院提起诉讼或者以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。 直接向人民法院提起诉讼。

第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定

第四十九条 公司……
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