公告日期：2025-11-26

证券代码：831006 证券简称：久易股份 主办券商：华龙证券
安徽久易农业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈运河先生

6.会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会提前换届暨提名沈运河先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现
提名沈运河先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025年第三次临时股东会通过之日起生效。沈运河先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会提前换届暨提名余正莲先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名余正莲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025年第三次临时股东会通过之日起生效。余正莲先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会提前换届暨提名张成武先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张成武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025年第三次临时股东会通过之日起生效。张成武先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会提前换届暨提名董立尧先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名董立尧先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025年第三次临时股东会通过之日起生效。董立尧先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会提前换届暨提名高同春先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容……
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