公告日期：2025-09-10

证券代码：831006 证券简称：久易股份 主办券商：华龙证
券

安徽久易农业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

安徽久易农业股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈运河先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集程序符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会制度》的 有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数51,570,590 股，占公司有表决权股份总数的 68.51%。

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会结构并取消独立董事工作岗位及相关工作细则
的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划，公司拟调整董事 会结构，取消独立董事工作岗位，免去现任独立董事职务，增加一名非独立董
事，董事会成员由 7 人调整至 5 人。已制定的《独立董事工作细则》及公司其
他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事工作岗位、董事会各专门委员 会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-030）、《董事任免公告》（公告编 号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划，公司拟取消董事
会设立的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，已制 定的公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》以及《董事会提名委员会工作细则》同步取消 施行，其他内控治理制度中涉及专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事工作岗位、董事会各专门委 员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名李敏女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，基于公司战略规划及实际经 营发展的需要，现提名李敏女士为公司第四届董事会董事，任职期限自 2025 年 第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10……
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