公告日期：2025-08-26

证券代码：831006 证券简称：久易股份 主办券商：华龙证券
安徽久易农业股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 25 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，
无需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽久易农业股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善安徽久易农业股份
有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定， 制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理。总经理由董事会聘任，主持公司日常生产
经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第一节 任职资格

第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）法律、法规或规章规定的其他内容。

第二节 任免程序

第四条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。董
事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

第五条 总经理每届任期三年，可连聘连任。

第六条 公司应采取公开、透明的方式选聘总经理。

第七条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会提前一
个月向总经理本人提出解聘的理由。

第八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，但须提前一个月向公司董
事会提出辞职申请。

第九条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会可对其任期内经营
状况进行审计。

第十条 董事会违反劳动雇佣合同解聘总经理，如果给总经理造成损害
的，应承担赔偿责任。

第三章 总经理的职权

第十一条 总经理行使以下职权:

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；

（十）拟订公司发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；

（十一）拟订公司年度财务预、决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；

（十二）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十三）拟订公司增加或者减少注册资本和发行公司债券的建议方案；
（十四）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十二条 董事会对总经理的授权：

董事会授权总经理或者总经理办公会议根据《公司章程》相关规定研究决定未达到董事会审议标准的交易与关联交易事项，若总经理本人或者其近亲属为关联交易对方的，应按相关规定提交董事会或者股东会审议通过。

总经理有权在上述授权范围内对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易作出决策……
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