公告日期：2025-08-26

证券代码：831006 证券简称：久易股份 主办券商：华龙证券
安徽久易农业股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 25 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，
尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽久易农业股份有限公司

股东会制度

第一章 总则

第一条 为保障股东的合法权益，保证股东会正常召开，履行最高权力机
构的职能，安徽久易农业股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的规定，制定本制度。

第二条 股东会是由公司全体股东组成，是公司的权力机构，决定公司一
切重大事务。

第二章 股东的权利与义务

第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的类别
享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。

第四条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册
是证明股东持有公司股份的充分证据。

第五条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份；

（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。

第六条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券
法》等法律、行政法规的规定，并向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照公司章程规定及股东的要求
予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密义务。股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。

第七条 股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院
认定无效。

股东会的召集程序、表决方式违反法律、行政法规、部门规章或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

股东对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，股东应当执行股东会决议。

第八条 有下列情形之一的，公司股东会的决议不成立：

（一）未召开股东会会议作出决议；

（二）股东会会议未对决议事项进行表决；

（三）出席会议的所持表决权数未达到《公司法》或者公司章程规定的所持表决权数；

（四）同意决议事项的所持表决权数未达到《公司法》或者公司章程规定的所持表决权数。

第九条 公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；

（三）除法律、行政法规规定的情形外，不得抽回其股本；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

（五）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定应当承担的其他义务。
第十条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依
法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第十一条 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于……
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