公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-031

证券代码：831006 证券简称：久易股份 主办券商：华龙证券
安徽久易农业股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于
2025 年 8 月 25 日审议并通过《关于调整董事会结构并取消独立董事工作岗位及相关
工作细则的议案》《关于提名李敏女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》等议 案。

免去孙叔宝先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去高同春先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去程昔武先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李敏女士为公司董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公告编号：2025-031

基于公司战略规划，拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位，免去三位独立 董事职务。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司 章程》的有关规定，提名公司财务负责人李敏女士为公司第四届董事会董事候选人。（三）新任董监高人员履历

李敏，女，1982 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。本科学
历，注册会计师、高级会计师、高级管理会计师。2007 年 7 月至 2008 年 6 月，就职
于江苏众天信会计师事务所任审计员；2008 年 7 月至 2010 年 2 月，就职于江苏省工
业设备安装有限公司第二分公司任总账会计兼副科长；2010 年 2 月至 2016 年 8 月，
就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所先后担任审计员、项目经理、高级
经理。2016 年 10 月至 2020 年 1 月，任公司财务负责人；2020 年 1 月至 2021 年 11
月，任公司董事、财务负责人；2021 年 11 月至今任公司财务负责人。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理和实 际经营发展的需要，有利于公司长远发展。
三、独立董事意见

关于《关于调整董事会结构并取消独立董事工作岗位及相关工作细则的议案》《关 于提名李敏女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》符合公司和全体股东利益， 不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。上述议案履行了必要的审批及决策 程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

综上，我们一致同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

公告编号：2025-031

四、备查文件

1、《安徽久易农业股份有限公司第四届董事……
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