公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-026

证券代码：831006 证券简称：久易股份 主办券商：华龙证券
安徽久易农业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张成武先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会制度》的 有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2025 半年度报告披露相关工作的通知》等

公告编号：2025-026

有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核 意见如下：

（1）公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存 在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营 成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司 法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟对《监事会制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-035）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公告编号：2025-026

1. 议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》要求的审计机构，在 公司 2024 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较 好地完成了公司的审计工作。公司综合考虑审计业务合作的连续性、对公司的 了解程度等因素，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-045）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《安徽久易农业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司
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