公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-002

证券代码：831002 证券简称：飞鱼星 主办券商：申万宏源承销保荐
成都飞鱼星科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：周龙
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举周龙先生为公司第五届董事会董事长, 任期三
年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。

2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

公告编号：2026-002

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任周龙先生为公司总经理，任期三年，自
2026 年 1 月 4 日起生效。

2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任谭诣先生为公司副总经理，任期三年，
自 2026 年 1 月 4 日起生效。

2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任曾吉勇先生为公司董事会秘书，任期三
年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。

2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-002

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任曾吉勇先生为公司财务负责人，任期三
年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。

2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》

成都飞鱼星科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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