公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-015

证券代码：831002 证券简称：飞鱼星 主办券商：申万宏源承销保荐
成都飞鱼星科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长周龙
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

公告编号：2025-015

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟对《股东会议事规则》中部分内容做相应调整。
2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》中部分内容做相应调整。
2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》中部分内容做相应调整。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-015

以上议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届改选。第四届董事会全体董事为公司的发展作出了重要的贡献，公司对他们在任期间的工作表示衷心的感谢！

经公司董事会提名推荐及资格审查，提名周龙、陈蓓、李建文、谭诣、曾吉勇为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过本议案之日起计算。周龙、陈蓓、李建文、谭诣、曾吉勇均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。为确保董事会的正常运行， 在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
2.回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决……
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