公告日期：2025-12-15

证券代码：830999 证券简称：元聚变 主办券商：首创证券
元聚变（上海）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：上海市徐汇区龙台路 199 号模速空间 B 区 2 楼 204 室，元聚变
会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830999 元聚变 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订《公司章程》的议案 √

关于拟修订《股东大会议事规则》

2 √

名称及部分条款的议案

3 关于拟修订《董事会议事规则》的 √

议案

关于拟修订《对外投资管理制度》

4 √

的议案

关于拟修订《对外担保管理制度》

5 √

的议案

关于拟修订《关联交易管理制度》

6 √

的议案

关于拟修订《投资者关系管理制

7 √

度》的议案

关于拟修订《利润分配管理制度》

8 √

的议案

关于拟修订《承诺管理制度》的议

9 √

案

关于变更公司经营范围暨修订《公

10 √

司章程》的议案

……
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